2018年12月，浙江金华市公安局根据税务部门移送的线索开展侦查。经查，2017年5月以来，犯罪嫌疑人咸某山、张某民等人，在多地注册大量“空壳公司”，通过伪造合同、资金走账回流、“洗票”等方式进行虚开。经深挖扩线，发现该犯罪网络涉及全国2500多家企业，涉案金额达500亿元。2019年5月，专案组抓获嫌疑人17名，捣毁窝点8处，冻结涉案资金3600余万元。
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